Специалист по ПОД/ФТ Департамента комплаенс-контроля

Описание вакансии

ООО «УайтФинанс» создаёт первый в Беларуси регулируемый государством криптобанк. Мы объединяем традиционный банковский контур (счета, расчёты, комплаенс) и цифровые активы в единой прозрачной системе для людей и бизнеса: без лишнего шума, сложного языка и ощущения «серой зоны».

Наш проект находится в активной стадии, что даёт много интересных инженерных и аналитических задач, которых нет в классических банках. Присоединяясь к нам, вы будете закладывать фундамент цифровой финансовой экосистемы нового поколения.

В задачи будет входить:

• мониторинг полноты и своевременности выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• проверка правильности и полноты заполнения специальных формуляров, а также своевременности их предоставления в орган финансового мониторинга;
• контроль за реализацией правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая консультацию и обучения персонала;
• последующий контроль с целью выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• постановка задач по автоматизации процессов в целях ПОД/ФТ;
• формирование отчетности по направлению ПОД/ФТ.

Какой опыт пригодится?

• высшее экономическое и/или юридическое образование;
• опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 1 года;
• знание законодательства РБ в области ПОД/ФТ.

Почему мы:

? Работа без устаревших регламентов и «так исторически сложилось».
? Вы напрямую влияете на продукт/результат.
? Офис в центре Минска.

Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.⁣by: вакансия планируется к размещению.

Метки