Специалист по комплаенс Департамента комплаенс-контроля

Описание вакансии

ООО «УайтФинанс» создаёт первый в Беларуси регулируемый государством криптобанк. Мы объединяем традиционный банковский контур (счета, расчёты, комплаенс) и цифровые активы в единой прозрачной системе для людей и бизнеса: без лишнего шума, сложного языка и ощущения «серой зоны».

Наш проект находится в активной стадии, что даёт много интересных инженерных и аналитических задач, которых нет в классических банках. Присоединяясь к нам, вы будете закладывать фундамент цифровой финансовой экосистемы нового поколения.

В задачи будет входить:

• ежедневный мониторинг международных экономических санкций;

• управление конфликтом интересов, включая учет заявлений;

• внедрение требований РБ по борьбе с коррупцией;

• управление событиями, связанными с комплаенс-риском;

• выявление FATCA релевантных клиентов и формирование отчетности по направлению FATCA;

• ежедневный мониторинг обращений граждан и организаций с целью выявления событий, связанных с коплаенс-риском;

• ежедневный мониторинг сообщений, поступающих на «горячую линию»;

• консультирование и обучение персонала по вопросам комплаенс-кнотроля.

• высшее экономическое и/или юридическое образование;
• опыт работы по направлению комплаенс-контроля не менее 1 лет;
• знание законодательства РБ в области комплаенс-контроля, включая требования Инструкции НБРБ №62.

Почему мы:

? Работа без устаревших регламентов и «так исторически сложилось».
? Вы напрямую влияете на продукт/результат.
? Офис в центре Минска.

Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.⁣by: вакансия планируется к размещению.

Метки