Специалист по ПОД/ФТ Департамента комплаенс-контроля

Описание вакансии

компания "уайт финанс"

ооо «уайтфинанс» создаёт первый в беларуси регулируемый государством криптобанк. мы объединяем традиционный банковский контур (счета, расчёты, комплаенс) и цифровые активы в единой прозрачной системе для людей и бизнеса: без лишнего шума, сложного языка и ощущения «серой зоны».

наш проект находится в активной стадии, что даёт много интересных инженерных и аналитических задач, которых нет в классических банках. присоединяясь к нам, вы будете закладывать фундамент цифровой финансовой экосистемы нового поколения.

в задачи будет входить:

• мониторинг полноты и своевременности выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• проверка правильности и полноты заполнения специальных формуляров, а также своевременности их предоставления в орган финансового мониторинга;
• контроль за реализацией правил внутреннего контроля по под/фт, включая консультацию и обучения персонала;
• последующий контроль с целью выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
• постановка задач по автоматизации процессов в целях под/фт;
• формирование отчетности по направлению под/фт.

какой опыт пригодится?

• высшее экономическое и/или юридическое образование;
• опыт работы по направлению под/фт не менее 1 года;
• знание законодательства рб в области под/фт.

почему мы:

???? работа без устаревших регламентов и «так исторически сложилось».
???? вы напрямую влияете на продукт/результат.
???? офис в центре минска.

ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.⁣by: вакансия планируется к размещению.

Метки