Главный/ведущий специалист отдела комплаенс-контроля и финсового мониторинга

Описание вакансии

компания "мтбанк"

создайте успешное будущее!

ваши задачи:

• участие в организации и функционировании системы внутреннего контроля;
• внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разработка мероприятий по развитию системы комплаенс-менеджмента;
• участие в процессах управления конфликтом интересов в деятельности банка;
• учет и актуализация перечней аффилированных лиц, инсайдеров банка и взаимосвязанных с ними лиц, учет сделок, заключенных с аффилированными лицами, инсайдерами;
• участие в процессах по предупреждению (пресечению) правонарушений, создающих условия для коррупции, коррупционных правонарушений в банке;
  участие в составлении управленческой отчетности по вопросам внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля;
• участие в процессах в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
• участие в процессах применения экономических санкций;
  участие в разработке и актуализации локальных правовых актов по направлению деятельности;
• участие в разработке новых банковских продуктов;
  участие в подготовке и актуализации обучающего материала по направлениям деятельности;
• мониторинг финансовых операций вызывающих подозрение в под/фт, составление специальных формуляров, обработка совпадений данных клиентов со списками лиц особого контроля;
• проведение последующего контроля выполнения правил внутреннего контроля в сфере под/фт и др;
• участие в составлении управленческой отчетности по вопросам внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля.

вы быстро вольетесь в команду, если:

• высшее экономическое или юридическое образование;
• опыт работы в банковской сфере в направлениях методологии, аудита, рисков или других смежных сферах от 2 лет;
• уверенное владение ms office;
• коммуникабельность, ответственность, внимательность к деталям;
• умение анализировать большие объемы информации.

мы рады предложить:

• удаленный формат работы с посещением офиса (г. минск, ул. змитрока бядули, 11) по необходимости;

• график работы: пн-чт 8:30-17:30, пт 8:30-16:45;

• работу в надежной финансовой компании: оформление согласно законодательству, достойная и своевременная выплата заработной платы;

• возможность получения нового профессионального опыта в масштабных и амбициозных проектах, возможность расширить профессиональную экспертизу и построить успешную карьеру;

• широкие возможности для обучения и развития: тренинги, курсы, лекции, а также корпоративное приложение с профессиональной литературой, аудио и видео;

• расширенный социальный пакет включает: медицинское страхование, 3 дополнительных дня отпуска, материальную помощь к отпуску, выплату к новому году, скидки и предложения от партнеров и др.;

• насыщенную корпоративную жизнь: турслеты, профессиональные конкурсы, челленджи и многое другое.

Метки