Главный специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Описание вакансии

Банк ВТБ (Беларусь) на рынке с 1996 года и входит в топ 10 крупнейших банков страны.
Мы ставим перед собой высокие цели, реализуем интересные проекты и постоянно развиваемся.
Своим сотрудникам Банк гарантирует стабильную заработную плату, комфортное рабочее место и открывает широкие профессиональные перспективы.
Переходи на новый уровень с ВТБ!

Основные задачи:

• Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю;

• Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга;

• Участие в организации и проведении обучения работников Банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

• Участие в подготовке и представлении отчетности органам управления Банка о результатах реализации Правил внутреннего контроля в Банке и выполнении мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

• Участие в постановке задач по программному обеспечению процессов идентификации, анкетирования клиентов и выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю, контролирует их внедрение и последующее функционирование.

Что мы ожидаем:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет;

• Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр -Банк);

• Высокий уровень ответственности, исполнительность, способность решать комплексные вопросы в рамках своей компетенции.

Что мы предлагаем:

• Пятидневная рабочая неделя (с 08.30 до 17.30, пт. с 8.30 - 16.15);
• Своевременная и стабильная оплата труда;
• Расширенный социальниый пакет: медицинское страхование, компенсация занятий спортом, скидки для сотрудников у партнеров; выплаты ко всем значимым событиям жизни;
• Путешествия, театры и концерты, отдых в санаториях;
• Активности и бонусы для детей сотрудников Банка;
• Корпоративное обучение, включающее в себя тренинги как на повышение профессионального уровня, так и для личностного роста;
• Корпоративная библиотека;
• Широкий доступ к обучающим платформам и возможность реализации своего потенциала.

Рабочее место планируется к созданию и замещению.

Метки

О компании «Банк ВТБ (Беларусь)»

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) - универсальный банк, работающий на рынке Республики Беларусь с 1996 года. Стабильно входит в десятку крупнейших банков страны.

Банк ВТБ (Беларусь) предлагает широкий спектр услуг для малого бизнеса и активно работает с физическими лицами.

Мы стремимся к созданию благоприятных экономических условий, расширению финансовых возможностей, разработке выгодных программ и продуктов для наших клиентов.

Принадлежность к международной финансовой группе позволяет решать задачи любого уровня сложности, обеспечивает возможность финансирования крупных проектов и предоставления индивидуальных тарифов корпоративным клиентам.

Основной пакет акций банка (99,99997%) принадлежит Банк ВТБ (ПАО) (Россия), 1 акцией владеет СООО «ВТБ Лизинг» (Республика Беларусь).

Размер уставного фонда – 117 562 020 (Сто семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи двадцать белорусских рублей).

Нормативный капитал на 1 августа 2026г. - 794 346 400 (семьсот девяносто четыре миллиона триста сорок шесть тысяч четыреста белорусских рублей).

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) :

Член Ассоциации белорусских банков.

Член ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Член Витебского областного союза нанимателей.

Уполномоченный агент по размещению облигаций Государственного выигрышного валютного займа Министерства Финансов Республики Беларусь.

А также является головной организацией банковского холдинга ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) наряду с ООО «СНБ-Агро».

Банк уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности, оказывая благотворительную и спонсорскую помощь.