Начальник отдела комплаенс-контроля и финансового мониторинга

Описание вакансии

Банк ВТБ (Беларусь) на рынке с 1996 года и входит в топ 10 крупнейших банков страны.
Мы ставим перед собой высокие цели, реализуем интересные проекты и постоянно развиваемся.
Своим сотрудникам Банк гарантирует стабильную заработную плату, комфортное рабочее место и открывает широкие профессиональные перспективы.
Переходи на новый уровень с ВТБ!

Основные задачи:

• Руководство подразделением комплаенс-контроля, включающего функции по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
• Обеспечение организации и функционирования в Банке системы внутреннего контроля по функциональным направлениям (задачам) комплаенс-контроля;
• Организация и проведение обучения работников Банка по функциональным направлениям, комплаенс-контроля, включая ПОД/ФТ;
• Подготовка и представление управленческой отчетности по направлениям детальности отдела;
• Постановка задач по программному обеспечению процессов идентификации, анкетирования клиентов и выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю, контроль их внедрения и последующего функционирования.

Что мы ожидаем:

• Соответствие предъявляемым к должности квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством РБ, опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет;
• Высшее экономическое образование;
• Высокий уровень ответственности, исполнительность, способность решать комплексные вопросы в рамках своей компетенции;
• Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC, SC-WLC. ПК Спецформуляр -Банк).

Что мы предлагаем:

• Пятидневная рабочая неделя (с 08.30 до 17.30, пт. с 8.30 - 16.15);
• Своевременная и стабильная оплата труда;
• Расширенный социальный пакет: медицинское страхование, компенсация занятий спортом, скидки для сотрудников у партнеров; выплаты ко всем значимым событиям жизни;
• Путешествия, театры и концерты, отдых в санаториях;
• Активности и бонусы для детей сотрудников Банка;
• Корпоративное обучение, включающее в себя тренинги как на повышение профессионального уровня, так и для личностного роста;
• Корпоративная библиотека;
• Широкий доступ к обучающим платформам и возможность реализации своего потенциала.

Рабочее место планируется к созданию и замещению.

Метки

О компании «Банк ВТБ (Беларусь)»